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吉打警方称十个月查七组诈骗呼叫中心、拘87人:设备估值不是诈骗所得

吉打州警方11月4日汇总今年1月至10月的行动,称侦破7组疑似线上诈骗呼叫中心并拘捕87人。警方估算扣押设备及物品约30万令吉;报道未给出这些案件的总被骗金额或最终判决。

虚构空置酒店走廊、工作台、手机和七个网络节点,象征吉打警方披露的多组呼叫中心;右下角有清晰@riji水印,非真实场所
RIJI / 马来西亚
原创概念插画|走廊、设备和网络节点均为虚构,不是吉打警方突查地点或证物照片
01

11月4日公布的是1月至10月累计行动

马来西亚国家新闻社Bernama于11月4日引述吉打州总警长Adzli Abu Shah的记者会:警方称今年1月至10月侦破七组通过呼叫中心运作的疑似线上诈骗团伙,累计拘捕87人。Sinar Harian与RTM同日报道相同统计期。七组和87人是警方对十个月行动的汇总,不能写成11月4日单日突查七处、拘87人;公开报道也未逐一列出七案的日期、地址和案号。

据警方,87人包括27名马来西亚人、33名巴基斯坦人、15名中国人、8名印度人和4名孟加拉国人;其中男性75人、女性12人。国籍统计只说明被拘者构成,不说明个人在组织中的角色、受胁迫情形或罪责。警方称所有被拘者已因不同法律条款被提控,报道没有逐人列出控罪与判决。

02

七组不等于一种骗局,也不等于同一老板

Adzli称调查发现的手法包括滥用银行交易、虚构彩票号码、恋爱诈骗、假兼职招聘,以及冒充执法人员的电话诈骗。警方认为目标既有马来西亚境内人员,也涉及泰国、日本、中国、澳大利亚、印度和孟加拉国。报道没有说明哪一组对应哪个国家或哪种话术,不能把所有被拘者和所有目标地区配成一条单一犯罪链。

警方使用“七组团伙”的执法归类,但公开材料没有披露共同出资人、账户流向或统一指挥证据;因此本站不推断七组互相隶属。吉打警方提及近年有人选择酒店或废弃度假村作据点,是其对选址趋势的判断,也不是七组均在酒店被发现的地点清单。

03

30万令吉对应扣押物,不对应受害者损失

据Bernama及RTM,警方扣押手机、电脑、调制解调器、路由器、预付卡和SIM卡等物品,以及执法机构制服与文件,估值约30万令吉。这是设备及物品的警方估价,不是七案诈骗收入、银行流水或受害者损失。公开报道没有给出受害人数、实际转账金额、追回款或资金去向。

制服与通信器材可能帮助冒充执法人员,但不能单凭物品出现就断言所有通话都采用相同脚本。若要确认跨境资金链,还需要个案受害陈述、付款记录、账户关系与司法文件;目前公开报道主要是警方记者会信息,尚不足以做组织归属或收益估算。

04

另一起双溪大年网赌案不能直接加到87人

Bernama同篇报道另提11月2日双溪大年一处店屋的涉嫌线上博彩呼叫中心,三名巴基斯坦籍男子被扣,警方称其获每月3600令吉报酬并面向尼泊尔赌客。该案在原报道中以“相关案件”单列,发生时间也落在前述1月至10月统计期之后。公开材料未明确说明三人是否属于87人的累计口径,本站不把他们加成90人,也不把这起案件并入七组诈骗团伙的已确认结构。

本站10月26日刊发的双溪大年六人游戏充值骗局案发生在另一处停用酒店、涉及不同的10月21日至23日拘捕链;与11月4日州级汇总可能存在时间或地域交集,但警方未公开七组逐案清单,不能证明它一定包含在这87人中,也不能把两组人数直接相加。

05

事实边界、读者风险与编辑说明

Bernama、RTM与Sinar Harian均围绕11月4日同一场警方记者会,三篇报道可核对转述措辞,却不能算作三个相互独立的案件证据来源。警方称已有提控,提控不等于定罪;本站未见起诉书、法院裁判或受害者原始交易资料。题图为原创虚构概念插画,不是吉打实际突查场景。

本站按吉打、1月至10月、七组、87人、30万令吉设备估值及Adzli记者会核对近14天文章,未见同一汇总。此前槟城14次突击拘141人属于不同州、不同时间和统计口径,不能相加当成全国总量。对陌生兼职、中奖或自称执法者的来电,应通过机构正式渠道核验,保留聊天、号码和交易记录,不向来电者交出验证码、银行凭证或远程控制权。

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从案件继续理解规则与风险

设备数量之外,也应观察受害者面对的诱导方式:马六甲恋爱与假币交所调查涉及付款诱导,槟城追款骗局则针对已受害者。对照手法可以理解风险,不能据此认定案件同属一个集团。

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