先弄清这些问题
提到加密货币就等于洗钱吗？
虚拟资产是涉案工具、诈骗诱饵还是被追缴资产，需要分别判断。宣传使用USDT或交易所名称本身不能证明资金已上链；警方怀疑、正式控罪和判决也不能相互替代。
查看对应案例、来源与原始日期 →资产限制与受害者返还有什么距离？
从限制处置到最终没收及分配，涉及不同程序与证据。研究公开案件时，应关注法院文书和受害人申报安排；不要把追踪到地址或账户解释为可以立即收回资金。
查看对应案例、来源与原始日期 →马六甲警方称11月4日在Taman Kota Shahbandar一处住宅拘捕13名外籍人士，调查通过聊天建立关系后诱人向不存在的加密货币交易所转钱的骗局。扣押设备估值约5万令吉，受害者损失尚未公布。
新加坡警方10月15日晚通报，依据14日情报展开16小时行动，拘捕两名马来西亚籍与两名新加坡籍男子。警方初步调查称四人合计涉嫌处理至少30万新元诈骗所得；这是调查估算，不是已追回金额或法院认定。
马来西亚新山推事庭10月16日处理一宗森林城市两套公寓涉嫌虚假加密币投资的案件，7名中国籍人士面临诈骗及共谋相关控罪。RTM称该项控罪未记录答辩，《星报》与《东方日报》则写被告否认有罪；正式庭录尚未取得。
柬埔寨反诈负责人9月25日称，当局正扩大调查太子集团的金融网络，并强调追究主谋、所有者、协助者与保护者需要证据。调查进展、美国指控、企业否认和已完成的人员移交，必须分开理解。
美国司法部称，22岁的新加坡公民Malone Lam已就一项RICO共谋罪认罪，相关国际网络通过社会工程和偶发入室获取信息，盗取并清洗价值超过2.45亿美元的加密货币。案件提醒我们，钱包失窃往往从关系、身份和账户恢复流程开始，而不是从破解区块链开始。
泰国央行9月10日与11个金融行业组织发布反非法金融活动框架，把网赌资金治理从封账户扩展到KYC、商户持续审查、高风险现金、黄金与USDT交易。规则的关键，不是把所有异常交易定罪，而是让不同机构更快拼接资金轨迹。
美国司法部2026年9月9日称，针对Xinbi及相关服务商的一日行动限制逾5,200万美元加密资产，使专项行动累计限制金额升至约9.38亿美元。但“限制”仍不等于没收，更不等于资金已经返还受害者。
FATF 9月3日新报告称，地下钱庄正与电子钱包、虚拟资产和正规支付入口混合。印尼PPATK已把区块链分析用于部分诈骗资金追踪，但合法侨汇与非正规渠道不能被一概等同犯罪。
8月1日至5日，柬埔寨警方与美国缉毒局在金边及干拉省展开联合行动。约700万美元加密资产被查扣，让跨境犯罪的“结算层”第一次成为这起案件的主角。